Procedura AML dla Sektora Nieruchomości 2026
Deweloperzy | Biura Nieruchomości | Wynajem Zarządczy
Szukasz dokumentacji, która realnie chroni Twoją inwestycję? Niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem, prowadzisz biuro sprzedaży nieruchomości, czy zajmujesz się profesjonalnym wynajmem – jako instytucja obowiązana musisz posiadać system zgodny z wymogami GIIF. Moja procedura to gotowe rozwiązanie stworzone przez eksperta.
Co zawiera dokumentacja AML dla branży nieruchomości?
✓
Zgodność z nowelizacją AML 2026:
Aktualizacja prawna uwzględniająca specyfikę obrotu nieruchomościami.
Zgodność z nowelizacją AML 2026:
Aktualizacja prawna uwzględniająca specyfikę obrotu nieruchomościami.
✓
Weryfikacja Klienta (KYC):
Onboarding kupujących i najemców zgodnie z zasadami należytej staranności.
Weryfikacja Klienta (KYC):
Onboarding kupujących i najemców zgodnie z zasadami należytej staranności.
✓
Analiza Ryzyka Transakcyjnego:
Wytyczne oceny ryzyka przy umowach sprzedaży, rezerwacyjnych i najmu.
Analiza Ryzyka Transakcyjnego:
Wytyczne oceny ryzyka przy umowach sprzedaży, rezerwacyjnych i najmu.
✓
Weryfikacja Beneficjenta (UBO):
Sprawdzanie struktur spółek w CRBR i raportowanie rozbieżności danych.
Weryfikacja Beneficjenta (UBO):
Sprawdzanie struktur spółek w CRBR i raportowanie rozbieżności danych.
✓
Raportowanie do GIIF:
Zasady zgłaszania transakcji powyżej 10 000 EUR oraz transakcji podejrzanych.
Raportowanie do GIIF:
Zasady zgłaszania transakcji powyżej 10 000 EUR oraz transakcji podejrzanych.
✓
Procedura Whistleblowing:
Wewnętrzny system zgłaszania naruszeń dla pracowników i współpracowników.
Procedura Whistleblowing:
Wewnętrzny system zgłaszania naruszeń dla pracowników i współpracowników.
✓
Interaktywna Mapa Narzędzi:
Szybkie linki do list sankcyjnych MSWiA/UE oraz weryfikacji statusu PEP.
Interaktywna Mapa Narzędzi:
Szybkie linki do list sankcyjnych MSWiA/UE oraz weryfikacji statusu PEP.
Idealne dopasowanie do sektora nieruchomości
Dla Dewelopera i Pośrednika
Procedura uwzględnia specyfikę obrotu wysokokwotowego oraz weryfikację źródeł pochodzenia majątku klienta.
Bezpieczeństwo i Spokój
Chroń swoją firmę przed karami administracyjnymi, wdrażając standardy wypracowane przez praktyka AML.
Jak wygląda proces dostawy?
Dostęp do dokumentacji otrzymasz natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
- Pobierasz plik PDF z instrukcją i dedykowanym linkiem do Google Docs.
- Tworzysz prywatną kopię dokumentu jednym kliknięciem (Safe Copy).
- Zyskujesz możliwość nielimitowanej edycji i dodania logotypu swojej firmy.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.