Wyprzedaż!
Procedura AML dla biura rachunkowego
Procedura AML dla biura rachunkowego - obrazek 2
,

Procedura AML dla biura rachunkowego

Pierwotna cena wynosiła: 790,00 zł.Aktualna cena wynosi: 299,00 zł.

Kompletna, gotowa do wdrożenia procedura AML dla biura rachunkowego, opracowana przez eksperta z 10-letnim doświadczeniem w sektorze compliance. Otrzymujesz w pełni edytowalny dokument zapewniający pełną zgodność z wymogami GIIF 2026.

Kategorie: ,

Profesjonalna procedura AML dla biur rachunkowych – gotowy wzór dokumentacji wewnętrznej zgodny z wymogami GIIF na rok 2026.

Procedura AML dla Biur Rachunkowych 2026

Księgowość | Kadry i Płace | Doradztwo Podatkowe

Cena regularna: 790,00 PLN

299,00 PLN

PROMOCJA DLA KSIĘGOWYCH – Oszczędzasz blisko 500 zł!

✅ DOSTĘP NATYCHMIASTOWY | FORMAT GOOGLE DOCS

DODAJ DO KOSZYKA

🎁 GRATIS: 12 miesięcy ochrony prawnej!

Jeśli przepisy AML zmienią się w ciągu roku, prześlę Ci nową, zaktualizowaną wersję całkowicie bezpłatnie.

Kompletna Struktura Dokumentacji:

1. Środki Bezpieczeństwa Finansowego (CDD): Zasady identyfikacji klienta (KYC) oraz beneficjenta rzeczywistego. Specjalne wytyczne dla klientów biur rachunkowych (osoby fizyczne i spółki).
2. Szacowanie Ryzyka (Risk Assessment): Metodologia podziału na klientów niskiego i wysokiego ryzyka. Dowiesz się, kiedy Twoje biuro musi zastosować procedurę EDD (wzmocnioną staranność).
3. Weryfikacja Beneficjentów w CRBR: Instrukcja sprawdzania struktur kontroli oraz proces zgłaszania rozbieżności między rejestrem a stanem faktycznym.
4. Sygnaliści i Whistleblowing: Pełna procedura zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników biura rachunkowego. Spełnia najnowsze wymogi bezpieczeństwa i anonimowości.
5. System Szkoleń Pracowniczych: Plan edukacji personelu, zakres obowiązków pracownika odpowiedzialnego za AML oraz wzór protokołu szkoleniowego.
6. Raportowanie do GIIF: Zasady raportowania transakcji powyżej 10 tys. EUR oraz przekazywania zawiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy (SAR).
7. Archiwizacja i Retencja: Protokoły przechowywania dokumentacji przez 5 lat, zasady RODO oraz usuwania danych po okresie przedawnienia.

Specyfikacja techniczna produktu:

Przeznaczenie: Biura Rachunkowe, Kancelarie Podatkowe
Zgodność prawna: Pełna zgodność z nowelizacją 2026 i GIIF
Format: Edytowalny dokument Google Docs (Safe Copy)

Dlaczego profesjonalna procedura AML dla biur rachunkowych to konieczność?

Biura rachunkowe są najczęściej kontrolowaną grupą instytucji obowiązanych przez GIIF. Brak aktualnych dokumentów to prosta droga do dotkliwych kar administracyjnych. Prezentowana procedura AML dla biur rachunkowych to nie jest tania procedura AML o niskiej jakości – to merytoryczne opracowanie praktyka z 10-letnim stażem.

Bezpieczeństwo i dobra procedura AML w Twojej firmie

Moja dobra procedura AML zawiera gotowe rozwiązania, które pozwolą Ci skupić się na księgowości, a nie na studiowaniu ustaw. Dokument zawiera przejrzyste zasady weryfikacji PEP oraz identyfikacji UBO, dostosowane do specyfiki współpracy z klientem zdalnym i stacjonarnym. Inwestując teraz, zyskujesz 12 miesięcy darmowych aktualizacji i pewność, że Twoja firma spełnia najwyższe standardy compliance. Więcej praktycznych porad znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy o AML.

format

plik PDF z linkiem go dokumentu Google doc
ilość stron

31

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Procedura AML dla biura rachunkowego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…

Podobne produkty

Przewijanie do góry