AML COMPLIANCE
Onboarding PLUS: Kompleksowy System Dokumentacji i Weryfikacji AML dla Biur Rachunkowych
Standard weryfikacji dostosowany do wymogów ustawowych i realiów pracy biura księgowego.
Onboarding PLUS to autorski pakiet procedur i narzędzi cyfrowych, stworzony z myślą o profesjonalizacji procesu przyjmowania klientów w biurach rachunkowych. Całość została opracowana na bazie
ponad 10-letniego doświadczenia w instytucjach finansowych
w obszarach AML (Anti-Money Laundering), zarządzania ryzykiem oraz kontroli jakości.
To rozwiązanie, które przekłada skomplikowane wymogi regulacyjne na gotowe, intuicyjne narzędzia pracy, eliminując błędy procesowe i podnosząc bezpieczeństwo prawne biura.
Bezpieczeństwo podczas kontroli GIIF
Wdrożenie systemu Onboarding PLUS pozwala na budowę rzetelnej ścieżki audytowej, dając właścicielom biur niezbędny spokój i merytoryczną pewność w przypadku kontroli GIIF. Dzięki przejrzystej strukturze dokumentacji każda decyzja o nawiązaniu relacji gospodarczej jest w pełni uzasadniona i gotowa do natychmiastowej prezentacji organom nadzorczym.
Zawartość Systemu Onboarding PLUS
Pakiet stanowi zamknięty proces weryfikacji – od pierwszego kontaktu z klientem, po ostateczną decyzję zarządu.
1. Inteligentne Formularze CDD (Customer Due Diligence)
Zestaw profesjonalnych plików PDF z aktywnymi polami tekstowymi, listami wyboru (drop-down) oraz checkboxami. Dedykowane arkusze dla:
- • Osób fizycznych i JDG
- • Spółek cywilnych
- • Podmiotów zarejestrowanych w KRS
2. Rozszerzona Weryfikacja Beneficjenta i PEP
Dodatkowy, osobny formularz deklaracji UBO (Beneficjent Rzeczywisty) oraz PEP (Osoba Eksponowana Politycznie). Rozwiązanie to pozwala na rzetelną dokumentację nawet przy wieloosobowych strukturach właścicielskich, wykraczających poza standardowe formularze.
3. Moduł EDD (Enhanced Due Diligence) – Zarządzanie Wysokim Ryzykiem
Unikalne narzędzie dedykowane klientom o podwyższonym profilu ryzyka. Pakiet zawiera:
- • Wersję uproszczoną: Skoncentrowaną na formalnej zgodzie zarządu.
- • Wersję pełną: Zawierającą sekcje na pogłębioną analizę ryzyka, ocenę źródła pochodzenia majątku (SoW/SoF) oraz formalną rekomendację analityka.
4. Dokumentacja Operacyjna i Zgody Prawne
Każdy formularz został zintegrowany z edytowalną klauzulą RODO oraz kompletem niezbędnych zgód:
- • Zgody na przetwarzanie danych w celach operacyjnych i marketingowych.
- • Dodatkowe pola na dane niezbędne do modelu biura nieruchomości/księgowości (pełna karta klienta w jednym dokumencie).
- • DODATKOWO: Specjalna sekcja dedykowana informacjom przydatnym typowo biurom rachunkowym.
Dlaczego Onboarding PLUS wyróżnia się na rynku?
- ✓
Praktyka zamiast teorii: Procedura zawiera jasne wytyczne dotyczące weryfikacji, screeningu sankcyjnego, mechanizmów whistleblowing oraz bezpośrednie linki do bezpłatnych źródeł weryfikacji państwowej. - ✓
Efektywność cyfrowa: Dzięki zastosowaniu inteligentnych pól w PDF oraz edytowalnych szablonów Google Docs (z gwarancją zachowania formatowania), proces wdrożenia dokumentacji w biurze trwa zaledwie kilka minut. - ✓
Bezpieczeństwo Audytowe: System został zaprojektowany tak, aby każdy etap weryfikacji pozostawiał jasny ślad rewizyjny (audit trail), kluczowy podczas kontroli organów nadzorczych.
Dla kogo jest ten system?
Pakiet dedykowany jest osobom poszukującym profesjonalnego systemu, który jest:
- Jasny i przejrzysty dla klienta końcowego.
- Merytorycznie solidny dzięki 10-letniemu doświadczeniu autorki w sektorze regulowanym.
- Technicznie nowoczesny i zoptymalizowany pod kątem oszczędności czasu.
Wprowadź standard Onboarding PLUS do swojego biura i zyskaj pewność, że proces weryfikacji Twoich klientów jest prowadzony na najwyższym poziomie eksperckim.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.